900957凌云B股第七届董事会第九次会议决议公告

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900957凌云B股第七届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2019-03-30证券名称:凌云B股证券代码:900957编号:2019-001上海凌云实业发展股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况2019年3月28日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在公司会议室召开第七届董事会第九次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长于爱新先生主持。 会议召开前10日已经向各位董事发出通知,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、会议审议情况(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《公司2018年度财务决算报告》。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (三)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (四)审议通过《公司2018年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2018年归属于上市公司股东的净利润为2770万元,累计未分配利润为-9274万元。

故公司2018年度不分配利润,不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《公司2018年年度内部控制评价报告》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票(六)审议通过《聘请2019年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》。

公司决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构,审计费用37万元。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (七)审议通过《2019年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《提请召开2018年年度股东大会的议案》同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)听取《公司独立董事2018年度述职报告》。 (十)听取《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。 以上(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)项议案需提交公司股东大会审议,(九)项议案需提交股东大会。

股东大会通知见公司2019-004号公告《关于召开2018年年度股东大会的公告》。 特此公告。 上海凌云实业发展股份有限公司2019年3月30日报备文件第七届董事会第九次会议决议独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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